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瓜地馬拉必須通過6項反洗錢法令
資料來源駐瓜地馬拉大使館經濟參事處
發佈日期2017/05/19
新聞內容瓜地馬拉必須通過6項反洗錢法令根據本(2017)年5月17日瓜地馬拉中美洲日報刊載,縮減洗錢及恐怖主義財務非法金錢差距,瓜地馬拉今年必須通過6項反洗錢相關法令修正案。瓜國銀行總監Alejandro Arevalo表示,依據拉丁美洲財政行動團體(Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica,Gafilat)2016年所做的評估結果,包括反洗錢法、防制及抑制恐怖主義金融法、商業法、刑法及其他。Gafilat報告指出,瓜國經濟主要威脅來自販毒、邊境非法金錢運輸、貨品走私及勒索行為等。瓜地馬拉賭場電動遊戲機及律師及公證師等均不受反洗錢相關法規範;A總監表示將於近週內向國會提出「公証師法律修正案」。瓜國法務部官員指出10件控訴案,其中勒索案占3件。瓜國銀行總署表示截至本年5月5日止,財政系統特別察核署 (Intendencia de Verificacion Especial,IVE)偵測可疑洗錢案報告(transacciones sospechosas,RTS)590件,移送法務部偵辦209案件,其中涉嫌銀行洗錢39案,金額達瓜幣24億2,800萬元。

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